宁波世茂能源控股公司有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本子公司总裁局及全体总裁保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大出处，并对其内容的确实、精确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 本次全会应该有否决提案：无

一、全会闭幕和出席可能会

(一)总裁会闭幕的整整：2022年4年底1日

(二)总裁会闭幕的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海新能源三村路8号子公司全会室

(三)开会的普通股董事局和恢复投票决定权的优先股董事局及其持有大董事局可能会：

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(四)投票表决手段应该相一致《子规章》及《子公司章程》的原则上，代表大会主持可能会等。

本次全会由总裁局提议闭幕，由总裁长李立峰先生主持，以记名投票手段投票表决。全会采用现场投票和网络投票相结合的手段进行。全会的闭幕、投票表决手段相一致《子规章》及《子公司章程》及国家有关法律、规范的原则上。

(五)子公司总裁、代表人和总裁局干事的出席可能会

1、子公司在任总裁5人，出席4人；独立总裁郝玉贵、吴引引以视频形式参加全会，总裁李春华因工作原因委托李立峰交与出席；

2、子公司在任代表人3人，出席3人；

3、总裁局干事吴建刚出席本次总裁会；副总经理楼灿苗列席全会；财务总监黄爱华列席全会。

二、提案审核可能会

(一)非累积到投票提案

1、提案命名：《关于子公司2021年代表人会工作报告的提案》

审核结果：通过

投票表决可能会：

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2、提案命名：《关于子公司2021年总裁局工作报告的提案》

审核结果：通过

投票表决可能会：

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3、提案命名：《关于子公司2021本年财务决算报告的提案》

审核结果：通过

投票表决可能会：

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4、提案命名：《关于子公司2021本年财务报告的提案》

审核结果：通过

投票表决可能会：

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5、提案命名：《关于子公司2021年本年报告全文及摘要的提案》

审核结果：通过

投票表决可能会：

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6、提案命名：《关于子公司2021年本年利润分配预案的提案》

审核结果：通过

投票表决可能会：

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7、提案命名：《关于子公司2022本年向金融机构申请者综合授信额度的提案》

审核结果：通过

投票表决可能会：

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8、提案命名：《关于子公司复职2022本年会计师研音的提案》

审核结果：通过

投票表决可能会：

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9、提案命名：《关于确认子公司2021本年总裁、代表人、高级管理者薪酬的提案》

审核结果：通过

投票表决可能会：

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(二)涉及重大事项，5%以下董事局的投票表决可能会

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(三)关于提案投票表决的有关可能会明确指出

1、提案 1、2、3 、4、5、6、7、8、9对中小对冲进行了单独计票。

2、上述提案均为普通联合国代表大会提案，已赢取出席本次全会董事局或董事局代理人所持有投票决定权大董事局总数的二分之一以上投票表决通过。

三、法律顾问更是可能会

1、本次总裁会更是的法律顾问研音：浙江天册法律顾问研音

法律顾问：黄丽芬、酬劳俊杰

2、法律顾问更是结论意见：

本所法律顾问普遍认为，本次总裁会的召集与闭幕程序、开会人员资格、召集人资格、全会投票表决程序及投票表决结果等事宜，均相一致《子规章》、《总裁会规则》等有关法律、规范和学术性PDF以及《子公司章程》、《总裁全会事规则》的原则上，本次总裁会通过的联合国代表大会合法直接。

四、备查PDF目录

1、经开会总裁和记录人签字确认并新开总裁局印章的总裁会联合国代表大会；

2、经更是的法律顾问研音主任签字并新开原件的法律意见书；

3、本所要求的其他PDF。

宁波世茂能源大董事局有限子公司

2022年4年底2日

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