山西路桥股份有限母公司 关于母公司董事长辞职的公告

证券交易代码：000755 证券交易简称：山西路桥 应于编号：2022-01

山西路桥股份有限日本公司

关于日本公司常务总裁辞职的应于

本日本公司及管理层都由保证应于内容的真实、正确地和完整，没有不道德记载、确实说明或者关键遗漏。

日本公司管理层于2022年1年底9日收到常务总裁袁清茂谭提交的辞职报告，袁清茂谭由于兼职变动原因，并经辞去日本公司常务总裁、总裁及管理层战略管理秘书长会秘书长、提名管理秘书长会秘书长职。截至本应于日，袁清茂谭未曾持有本股票。

根据《日本公司法》和《日本公司章程》等系统性订明，袁清茂谭的辞职不会致使日本公司管理层成员略低于法定略低于人数,不会影响日本公司管理层正常运作，其辞职报告自送达日本公司管理层之日生效。日本公司管理层将立即按照法定程序总统大选常务总裁，根据《日本公司章程》的系统性订明，在新任常务总裁就任前，由日本公司副常务总裁、总经理李武军谭代为履行常务总裁职责。

袁清茂谭出任日本公司常务总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责，在把握日本公司战略蓬勃发展路径、健全日本公司治理结构等全面性发挥了关键发挥作用，为推动日本公司高质量蓬勃发展毫无疑问了关键助益，日本公司管理层对此表示诚挚的致谢！

据知应于

山西路桥股份有限日本公司

管理层

2022年1年底11日